Денежные операции россиян попадут под контроль властей в 2021 году
С 10 января в России вступят в силу поправки в закон № 115-ФЗ. Они расширят подпадающие под контроль властей денежные операции. Об этом 30 декабря пишет Lenta.ru.
«Финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы на сумму от 100 тыс руб, возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в от 100 тыс руб, ставки в азартных играх на сумму в 600 тыс руб и операции по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью, превышающими 600 тыс руб», - говорится в сообщении.
Также поправки коснутся и перечня контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн руб — к ним, в частности, добавятся аренда, ипотека, коммерческий наем жилья.
Эксперт издания объяснил, что банки, отделения почты, лизинговые компании, риэлторы и нотариусы будут обязаны передавать сведения о транзакциях, превышающих лимиты, указанные в поправках.
| Карта сайта: