В Белоруссии арестовали счет жены замглавы Минфина России

По словам замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии Дмитрия Дягилева, в настоящее время в «Белгазпромбанке» размещены только средства супруги Круглова на общую сумму в три миллиона евро. В рамках расследования уголовного дела на эти деньги наложен арест, заявил Дягилев.

Как отметил представитель КГК, чтобы выяснить все обстоятельства противоправной деятельности через Генпрокуратуру Белоруссии, в компетентные органы РФ направлены международные поручения об оказании правовой помощи.

Как отмечают белорусские СМИ, заняв кресло заместителя главы Минфина России, Круглов прекратил сотрудничество с «Белгазпромбанком».

11 июня 2020 года Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии после обыска в «Белгазпромбанке» возбудил уголовное дело по статьям «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере».

Бывший руководитель банка Бабарико заявил, что ситуация, которая сложилась вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер. Позднее КГК сообщил, что Бабарико задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором, руководившим противоправной деятельностью. Вместе с Виктором в следственный изолятор КГБ был препровожден и его сын Эдуард, являющийся главой избирательного штаба.

Виктора Бабарико обвиняют в уклонении от уплаты налогов, легализация средств, полученных преступным путем, даче и получении взяток. Всего по делу «Белгазпромбанка» арестованы около 20 человек. «Газпромбанк» и «Газпром» являются акционерами белорусского банка с долей в 49,8% каждый.

Источник